El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a trav\u00e9s de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunci\u00f3 este mi\u00e9rcoles sanciones contra tres destacadas instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de ser una preocupaci\u00f3n principal de lavado de dinero vinculado al tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides.<\/p>\n\n\n\n
Las \u00f3rdenes, emitidas bajo la reci\u00e9n implementada Ley FEND Off Fentanyl, proh\u00edben a las instituciones financieras estadounidenses realizar transferencias de fondos hacia o desde estas entidades mexicanas, incluyendo transacciones con monedas virtuales asociadas. Las restricciones entrar\u00e1n en vigor 21 d\u00edas despu\u00e9s de su publicaci\u00f3n en el Registro Federal.<\/p>\n\n\n\n
\u201cInstituciones como CIBanco, Intercam y Vector est\u00e1n permitiendo el envenenamiento de incontables estadounidenses al mover dinero para los c\u00e1rteles, convirti\u00e9ndose en engranajes clave en la cadena de suministro del fentanilo\u201d, declar\u00f3 el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.<\/p>\n\n\n\n
Estas son las primeras acciones tomadas bajo la Ley FEND Off Fentanyl, una legislaci\u00f3n bipartidista que otorga nuevas herramientas al Tesoro estadounidense para atacar financieramente a quienes participan en el tr\u00e1fico de opioides sint\u00e9ticos.<\/p>\n\n\n\n
Las tres instituciones sancionadas manejan activos combinados que superan los 22 mil millones de d\u00f3lares. Seg\u00fan el Tesoro, han jugado un papel central y prolongado en el lavado de millones de d\u00f3lares para c\u00e1rteles mexicanos, entre ellos el C\u00e1rtel de Sinaloa, el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), el C\u00e1rtel del Golfo y la Organizaci\u00f3n Beltr\u00e1n Leyva.<\/p>\n\n\n\n
CIBanco<\/strong>, con m\u00e1s de 7 mil millones de d\u00f3lares en activos, fue se\u00f1alado por mantener una relaci\u00f3n sistem\u00e1tica con organizaciones criminales. En 2023, un empleado del banco supuestamente ayud\u00f3 a crear una cuenta para lavar 10 millones de d\u00f3lares en nombre de un miembro del C\u00e1rtel del Golfo. Entre 2021 y 2024, la instituci\u00f3n proces\u00f3 m\u00e1s de 2.1 millones de d\u00f3lares en pagos desde empresas mexicanas hacia empresas chinas proveedoras de precursores qu\u00edmicos usados para fabricar fentanilo.<\/p>\n\n\n\n FinCEN tambi\u00e9n acusa a CIBanco de facilitar la adquisici\u00f3n directa de qu\u00edmicos provenientes de China para fines il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n Intercam<\/strong>, con activos estimados en 4 mil millones de d\u00f3lares, fue vinculada al financiamiento del tr\u00e1fico de precursores qu\u00edmicos desde China. Seg\u00fan el informe, en 2022 ejecutivos del banco se reunieron con presuntos integrantes del CJNG para coordinar esquemas de lavado de dinero relacionados con transferencias desde China.<\/p>\n\n\n\n De 2021 a 2024, una empresa con sede en China asociada a un proveedor de precursores recibi\u00f3 m\u00e1s de 1.5 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de transferencias realizadas por empresas mexicanas mediante Intercam.<\/p>\n\n\n\n Vector Casa de Bolsa<\/strong>, firma de corretaje con cerca de 11 mil millones de d\u00f3lares en activos bajo gesti\u00f3n, tambi\u00e9n fue identificada como facilitadora del lavado de dinero. Entre 2013 y 2021, un operador del C\u00e1rtel de Sinaloa lav\u00f3 2 millones de d\u00f3lares desde EE. UU. a M\u00e9xico utilizando m\u00e9todos canalizados por Vector. Entre 2018 y 2023, la casa de bolsa transfiri\u00f3 m\u00e1s de 1 mill\u00f3n de d\u00f3lares a empresas chinas involucradas en el suministro de qu\u00edmicos para fentanilo.<\/p>\n\n\n\n FinCEN sostiene que la participaci\u00f3n de estas instituciones no fue producto de negligencia, sino de colaboraci\u00f3n consciente y prolongada con redes criminales.<\/p>\n\n\n\n Aunque las sanciones son unilaterales, FinCEN subray\u00f3 que forman parte de una colaboraci\u00f3n activa con el gobierno mexicano. El Tesoro destac\u00f3 que el intercambio de informaci\u00f3n y la cooperaci\u00f3n transfronteriza siguen siendo componentes clave en la lucha conjunta contra el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n A pesar de ello, el impacto para las instituciones sancionadas podr\u00eda ser significativo. Una vez que las restricciones entren en vigor, cualquier banco estadounidense que mantenga relaciones con CIBanco, Intercam o Vector podr\u00eda enfrentar sanciones severas, incluyendo la exclusi\u00f3n del sistema bancario de EE. UU.<\/p>\n\n\n\n Estas acciones tambi\u00e9n podr\u00edan generar un efecto domin\u00f3 en el sector financiero mexicano, especialmente entre instituciones con controles de cumplimiento laxos o vulnerabilidades regulatorias.<\/p>\n\n\n\n Las designaciones se suman a un endurecimiento general de la pol\u00edtica estadounidense hacia los c\u00e1rteles. Aunque estas sanciones son de car\u00e1cter administrativo, llegan en un contexto de presi\u00f3n pol\u00edtica creciente para actuar con mayor firmeza.<\/p>\n\n\n\n Las medidas tambi\u00e9n coinciden con los esfuerzos del expresidente Donald Trump por designar a los c\u00e1rteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que permitir\u00eda al gobierno estadounidense utilizar herramientas m\u00e1s agresivas. Trump firm\u00f3 una orden ejecutiva en ese sentido durante su mandato anterior.<\/p>\n\n\n\n Si bien la administraci\u00f3n Biden no ha adoptado esa clasificaci\u00f3n, las acciones de FinCEN indican una postura m\u00e1s firme frente al financiamiento de los grupos delictivos.<\/p>\n\n\n\n Hasta ahora, CIBanco, Intercam y Vector no han emitido declaraciones oficiales en respuesta a las sanciones. Se espera que autoridades mexicanas reaccionen en los pr\u00f3ximos d\u00edas ante la gravedad de las acusaciones.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, FinCEN envi\u00f3 un mensaje claro: cualquier instituci\u00f3n financiera que colabore con el tr\u00e1fico de fentanilo, de manera directa o indirecta, enfrentar\u00e1 consecuencias contundentes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a trav\u00e9s de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunci\u00f3 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":279,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-opacity":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-278","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias"],"yoast_head":"\n
\n\n\n\nContexto diplom\u00e1tico y posibles repercusiones<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\nParte de una ofensiva m\u00e1s amplia contra los c\u00e1rteles<\/h3>\n\n\n\n
\n\n\n\nPr\u00f3ximos pasos<\/h3>\n\n\n\n